Easy Compliance: Mit digitalXL und Xentral

Stelle sicher, dass deine Geschäfte den internationalen Sanktionen entsprechen: mit EasyCompliance!

Automatisiere deine Compliance-Prozesse und halte somit alle internationalen Sanktionen ein!

Was macht EasyCompliance?

Sanktionslistenprüfung und PEP-Listenprüfung

Sanktionslisten: Bei den Sanktionslisten handelt es sich um offizielle Listen, in denen Personen, Organisationen oder Unternehmen aufgeführt sind, gegen die wirtschaftliche oder rechtliche Beschränkungen verhängt worden sind.

PEP: Die Überprüfung von PEPs ist ein wesentlicher Bestandteil der Compliance-Anforderungen von Unternehmen. Durch die Identifizierung und Überprüfung von PEPs können Unternehmen das Risiko von Geldwäsche und anderen Finanzdelikten minimieren und ihren Ruf schützen.

Schütze dein Unternehmen vor rechtlichen Konsequenzen!

Durch die Anbindung von EasyCompliance an Xentral Connect musst Du Dir keine Gedanken mehr über Sanktionsverstöße und Geschäfte mit Personen, Organisationen oder Unternehmen machen, die wirtschaftlichen oder rechtlichen Beschränkungen unterliegen, denn Du hast Zugriff auf die EU-Listen (CFSP), die US-SDN- und NON-SDN-Listen oder auch die HADDEX-Sanktionslisten von Reguvis. Die Listen werden täglich aktualisiert. Denn: EasyCompliance automatisiert und vereinfacht die Prüfung auf Sanktions- und PEP-Verstöße und sorgt so dafür, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Beachte, dass die Sanktionslistenprüfung ist nicht auf exportierende Unternehmen beschränkt, sondern betrifft alle EU-Unternehmen. Jedes Unternehmen muss sicherstellen, dass es keine Waren oder Dienstleistungen an Personen auf Sanktionslisten liefert. Dies ist Teil der Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung. Ein Verstoß gegen diese Vorschriften stellt eine Straftat dar und kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden. AEO-zertifizierte Unternehmen müssen diese Kontrollen besonders ernst nehmen, um ihren Status nicht zu verlieren.