EasyCompliance Anbindung

Vermeide Geschäfte mit Personen, die auf Sanktionslisten stehen!

Mit der Anbindung an EasyCompliance hast Du ab 20 € monatlich (im Easy EU-Tarif) die Möglichkeit, Deine Kunden, Partner und Lieferanten anhand der EU-Sanktionslisten (CFSP) zu überprüfen und so Geschäfte mit gelisteten Personen zu vermeiden. Für den internationalen Handel können auf Wunsch auch internationale Sanktionslisten wie die US-SDN- und NON-SDN-Listen ab 30 € monatlich (im Easy Basic-Tarif) oder die HADDEX-Sanktionslisten von Reguvis (im Easy Plus-Tarif, auf Anfrage) hinterlegt werden.

Was macht EasyCompliance?

Mit EasyCompliance kannst Du einen einzelnen Namen überprüfen und gleichzeitig eine Liste mit Namen erstellen, die alle 24 Stunden überprüft werden. Das Ergebnis wird von uns abgeholt und bei Bedarf wird die Adresse mit einer Zustellsperre versehen, um sicherzustellen, dass keine illegalen Geschäfte getätigt werden.

Ablauf

Es gibt vier verschiedene Workflows, die in Xentral ablaufen können, wenn man EasyCompliance nutzt.

• Auftragsanlage: Sobald ein Auftrag erstellt wird, wird der Name der Adresse des erstellten Auftrags überprüft und auf die Liste für die Überprüfung gesetzt. Bei einem Treffer bei der Namensprüfung wird der Benutzer benachrichtigt und die Adresse in Xentral entsprechend geändert.

• Übermittlung veränderter Adressen: Täglich ruft ein von uns geschriebener Report alle neuen Adressen ab. Diese werden dann auf die Liste für die Überprüfung gesetzt. Bei einem positiven Treffer wird wieder eine Liefersperre gesetzt.

• Abrufen & verarbeiten der Trefferliste: Täglich wird das Ergebnis der Überprüfung abgerufen. Bei Treffern wird der Benutzer benachrichtigt und die Adressen werden im System gesperrt.

• Übermittlung der Löschliste: Nicht mehr benötigte Kundenkontakte werden automatisiert gelöscht.

*Der Preis setzt sich aus einmaligen Einrichtungskosten und monatlichen Kosten zusammen.